Asesoría PLAFT - Prevención Lavado Activos

Un servicio diseñado para negocios y profesionales que deben cumplir con la normativa de Prevención de Lavado de Activos (PLAFT) y desean evitar sanciones, riesgos financieros y errores en su cumplimiento.

¿Esta asesoría es para ti?

✔️ Eres un sujeto obligado no financiero y no tienes claro cómo cumplir con la normativa de PLAFT.
✔️ Te formalizaste recientemente, pero desconoces los requisitos de prevención que debes implementar.
✔️ Cuentas con un equipo administrativo o contable, pero necesitas la orientación de un especialista en PLAFT.
✔️ Has recibido notificaciones de la autoridad reguladora y no sabes cómo abordarlas.
✔️ Necesitas diseñar e implementar un programa de cumplimiento adaptado a tu negocio.

Si te identificas con alguna de estas situaciones, esta asesoría es para ti.

¿En qué consiste esta asesoría?

Una sesión de consultoría estratégica de 60 minutos, donde analizaremos tus obligaciones en materia de PLAFT, identificaremos riesgos y definiremos un plan de acción para garantizar el cumplimiento normativo.

🔹 Evaluación de tu situación actual en términos de cumplimiento de la Ley 155-17.
🔹 Identificación de riesgos y brechas en la prevención de lavado de activos.
🔹 Resolución de dudas sobre reportes, debida diligencia y normativas aplicables.
🔹 Recomendaciones estratégicas para fortalecer tu programa de cumplimiento.
💡 Al finalizar, recibirás un documento con observaciones y recomendaciones específicas para tu negocio.

Inversión y cómo reservar tu sesión

💰 Inversión: $250 USD
⏳ Duración: 60 minutos
📄 Incluye: Documento con observaciones y recomendaciones personalizadas.

1️⃣ Agenda tu sesión, agrégala al carrito y completa el pago de reserva.
2️⃣ Reunión estratégica – Analizaremos tu situación y evaluaremos las necesidades específicas de tu negocio.
3️⃣ Entrega de informe – Recibirás un documento con observaciones y recomendaciones prácticas para tu cumplimiento normativo.

📅 Asegura tu cumplimiento y evita sanciones. Reserva tu asesoría ahora

🔸 ¿Prefieres pagar por transferencia?

Puedes realizar el pago a esta cuenta:

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Grupo Santana Marte SRL
Cuenta Corriente: 113-000515-9
RNC: 131431951

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